CCE-R Extraordinary General Assembly

Stimați Membri,

Vă invităm să luați parte la Adunarea Generală Extraordinară a Asociației „Camera de Comerț Elveția – România” marți, 19 noiembrie 2024, între orele 16:00 - 18:00. Ne bucurăm de participarea dvs. prin prezența personală la Casa Elvețiană (str. Plantelor, nr. 21, București).

Vă informăm că Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va include următoarele puncte supuse la vot:

1. Abrogarea Actului Constitutiv al Asociației CCE-R, astfel încât Asociația va funcționa în continuare doar pe baza Statutului;
2. Aprobarea noului Statut al Asociației CCE-R, anexat prezentului convocator;
3. Modificarea duratei mandatului Consiliului Director de la „un an” la „3 (trei) ani”.
4. Modificarea duratei mandatului actualilor membri ai Consiliului Director al Asociației aleși de către Adunarea Generala din 04.2024  de la un an la trei ani;
5. Modificarea scopului asociației, după cum urmează:

• Articolul 2.1, litera (i) din Statut se va modifica

din “Cooptarea de noi membri (persoane juridice, persoane fizice autorizate pentru acte și fapte de comerț, asociații constituite pe baze profesionale, precum și persoane fizice), rezidenți în Elveția sau în România”

în „Cooptarea de noi membri (persoane juridice, persoane fizice autorizate pentru acte și fapte de comerț, asociații profesionale și persoane fizice cu notorietate în mediul de afaceri), rezidenți în Elveția sau în România.”

• Articolul 2.1, litera (k) din Statut se va modifica

din “Medierea între membri”

in „Promovarea colaborării între membri.”

6. Împuternicirea avocatului Epure&Lohmann SCA prin Alexandra Epure pentru întocmirea si semnarea procesului verbal si a hotărârii in urma Adunării Generale Extraordinare din 19.11.2024 si pentru efectuarea procedurii de înscriere a modificărilor statutului CCE-R la instanța competenta;
7. Împuternicirea Președintelui si a Vicepreședintelui Asociației CCE-R, doamna Adriana Cioca, respectiv domnul Frank Loeffler, pentru semnarea versiunii statutului CCE-R actualizate in urma Adunării Generale Extraordinare din 19.11.2024.

Detalii organizatorice:

În cazul în care nu puteți participa la Adunarea Generala Extraordinară fizic, aveți posibilitatea să utilizați Buletinul de vot (anexat prezentei, mai jos).  Pentru a fi considerat valabil votul prin corespondență, formularul de buletin de vot trebuie:

• să fie transmis completat, semnat și ștampilat la sediul Asociației CCE-R, adresa: str. Plantelor, nr. 21, sector 2, București, Romania, în original, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA din 19.11.2024», până la data 18.11.2024, ora 18:00.

sau

• în cazul votului prin corespondență electronică, formularele de vot prin corespondență trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acestora. Votul prin corespondență nu se poate exercita prin împuternicit. Votul sa fie transmis pe adresa de e-mail  ccer@ccer.ro, până la data 18.11.2024, ora 18:00, cu semnătură electronică extinsă.

Dacă votul fizic nu este exercitat de către reprezentantul legal al membrului CCE-R, va fi necesar să  transmiteți o împuternicire privind votul (anexată prezentei), pe care să o transmiteți la sediul CCE-R sau să o depuneți în cadrul adunării generale.

Vă rugăm să confirmați participarea dvs. la ccer@ccer.ro până pe 18 NOIEMBRIE 2024. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CCE-R Extraordinary General Assembly 2024

Dear Members,

We kindly invite you to the Extraordinary General Assembly of the Chamber of Commerce Switzerland – Romania on Tuesday, November 19, 2024, 4-6 p.m. We will gladly welcome you in person at the Swiss House (21, Plantelor str., Bucharest).

The agenda for the Extraordinary General Assembly will include voting on the following items:

1. The repeal of the Articles of Association of the CCE-R Association, so that the Association will continue to operate solely based on the Statute;
2. Approval of the new Statute of the CCE-R Association, attached to this notice;
3. Changing the term of the Board of Directors from "one year" to "three (3) years”.
4. Changing the term of the current members of the Association's Board of Directors, elected by the General Assembly on 15.04.2024, from one year to three years.
5. Amendment of the purpose of the association, as follows:

• Article 2.1, item (i) of the Statute:

from “Recruitment of new members (legal entities, individuals authorized for commercial acts and deeds, associations established on a professional basis, as well as individuals), residing in Switzerland or Romania”

to “Recruitment of new members (legal entities, individuals authorized for commercial acts and deeds, professional associations, and reputable individuals in the business environment), residing in Switzerland or Romania.”

• Article 2.1, item (k) of the Statute:

from “Mediation between members”

to “Promotion of collaboration between members.”

6. Empowerment of the law firm Epure & Lohmann SCA, represented by Alexandra Epure, to draft and sign the minutes and resolution following the Extraordinary General Assembly on 19.11.2024, and to carry out the registration procedure of the amendments to the CCE-R Statute at the competent court;
7. Empowerment of the President and Vice President of the CCE-R Association, Ms. Adriana Cioca and Mr. Frank Loeffler, to sign the updated version of the CCE-R Statute following the Extraordinary General Assembly on 19.11.2024.

Details of organization:

In case you cannot attend the Extraordinary General Assembly physically, you have the possibility to use the below attached vote ticket (annex below). For postal voting to be considered valid, the ballot form shall:

• to be sent completed, signed and stamped to the CCE-R office - address: str. Plantelor, nr. 21, sector 2, Bucharest, Romania in the original, in a sealed envelope with the mention written clearly and in capital letters: "FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 19.11.2024», until 18.11.2024, 6 p.m.

or

• In the case of electronicaly postal voting, postal voting forms must be accompanied by copies of their identity documents. Voting by mail cannot be exercised by proxy the vote ticket is sent electronically to the e-mail address:  ccer@ccer.ro by the same date and time 18.11.2024, 6 p.m., bearing an extended electonic signature.

If the vote is not given by the legal representative of the CCE-R member company, it is necessary that you should send or bring in original the PoA (annex below) for vote attached below to the CCE-R office.

Please be so kind to confirm your presence at  ccer@ccer.ro by November 18, 2024.